Conselho de Administração

2021

CADA – COAD – ATA – 1a Reunião Ordinária – 28.01.2021

Prestação de contas da abertura e formalização da empresa; Aprovação do calendário Anual de Reuniões Ordinárias; Eleição para o cargo de Diretor Operacional da Companhia.

CADA – COAD – ATA – 2a Reunião Ordinária – 12.02.2021

Aprovação do fluxograma de mapeamento de processo administrativo para contratação direta e licitação; Resposta sobre a adesão à plataforma de cursos do IBGC.

CADA – COAD – ATA – 3a Reunião Ordinária – 15.03.2021

Informar posse de novo conselheiro no Conselho de Administração.

CADA – COAD – ATA – 4a Reunião Ordinária – 01.04.2021

Informar posse de novo conselheiro e novo suplente no Conselho Fiscal; Eleição para o cargo de Diretor Administrativo da Companhia; Deliberação sobre a Carta de Renúncia do Diretor Operacional da Companhia; Eleição para o cargo de Diretor Operacional da Companhia.

CADA – COAD – ATA – 5a Reunião Ordinária – 14.05.2021

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 1º Trimestre de 2021 da CADA; Aprovação da Política de Gestão de Pessoas; Aprovação do Regimento Interno de Licitações e Contratos da CADA; Apresentação da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da CADA; Apresentação dos membros designados para o Comitê de Governança Corporativa; Informe de mudança de endereço da sede da Companhia.

CADA – COAD – ATA – 6a Reunião Ordinária – 15.06.2021

Aprovação da Política de Gestão de Pessoas da CADA; Resposta da solicitação de inclusão de dispositivo no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CADA e posterior deliberação do documento final.

CADA – COAD – ATA – 7a Reunião Ordinária – 14.07.2021

Aprovação do Relatório de Gestão semestral, contendo relatório financeiro do 2º trimestre, referente ao período de abril a junho de 2021, acompanhado dos balancetes e demais demonstrações financeiras da CADA e parecer do COAUD; Aprovação do Regimento Interno que dispõe sobre o Conselho de Administração, destacando que esse integralizará o Regimento Interno da CADA.

CADA – COAD – ATA – 8a Reunião Ordinária – 13.08.2021

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 9a Reunião Ordinária – 15.09.2021

Aprovação da contratação de empresa de auditoria externa independente para a CADA; Deliberação sobre a Carta de Renúncia de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; Eleição para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; Informe sobre o aporte financeiro realizado em agosto pelo Governo do Estado do Amazonas.

CADA – COAD – ATA – 10a Reunião Ordinária – 14.10.2021

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 11a Reunião Ordinária – 16.11.2021

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 3º Trimestre de 2021 da CADA.

CADA – COAD – ATA – 12a Reunião Ordinária – 15.12.2021

Aprovação do Regimento Interno da CADA; Autorização para abertura de processo de licitação referente a plano de saúde para os funcionários.

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2022

2023

CADA – COAD – ATA – 25a Reunião Ordinária – 13.01.2023

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 26a Reunião Ordinária – 14.02.2023

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança 2023 / Ano Base: 2022; Aprovação do Planejamento de Atividades do Comitê de Governança e Integridade – CGI para o ano de 2023.

CADA – COAD – ATA – 27a Reunião Ordinária – 20.03.2023

Aprovação do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário; Aprovação da avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia; Aprovação da Política de Transação com Partes Relacionadas da CADA.

CADA – COAD – ATA – 28a Reunião Ordinária – 19.04.2023

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 29a Reunião Ordinária – 15.05.2023

Deliberação sobre a Carta de Renúncia de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; Eleição para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

CADA – COAD – ATA – 30a Reunião Ordinária – 19.06.2023

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 1º Trimestre de 2023 da CADA.

CADA – COAD – ATA – 31a Reunião Ordinária – 13.07.2023

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 32a Reunião Ordinária – 14.08.2023

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 2º Trimestre de 2023 da CADA

CADA – COAD – ATA – 33a Reunião Ordinária – 19.09.2023

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 34a Reunião Ordinária – 19.10.2023

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 35a Reunião Ordinária – 17.11.2023

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 3º Trimestre de 2023 da CADA

CADA – COAD – ATA – 36a Reunião Ordinária – 15.12.2023

Aprovação do calendário de reuniões anual do exercício de 2024; Apresentação de novo membro do CGI; Recondução de membros do COAUD.

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2024

2025

CADA – COAD – ATA 49ª Reunião Ordinária 17.01.2025

Apresentação e aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 3º trimestre de 2024 da CADA; Apresentação do Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD referente às demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2024 da CADA; Apresentação e aprovação do Planejamento Orçamentário de 2025 da CADA.

CADA – COAD – ATA 50ª Reunião Ordinária 26.02.2025

Apresentação e aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança (2025) e do relatório de Gestão (2024) da CADA; Apresentação e aprovação do relatório da administração acerca do balanço patrimonial, demais demonstrações financeiras e contábeis, e respectivas notas explicativas, acompanhado do relatório de Auditoria Externa da CADA e do Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD do exercício de 2024; Apresentação e aprovação da prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 002/2021-CADA, referente à locação da sede administrativa da CADA; Apresentação e aprovação do Relatório Anual (2024) e do Planejamento de Atividades de 2025 do Controle Interno – CI; Apresentação e aprovação do Relatório Anual (2024) e do Planejamento de Atividades de 2025 do Comitê de Governança e Integridade – CGI; Apresentação e aprovação da alteração de valores dos limites da dispensa de licitação, com fulcro no §3º do art. 29 da Lei Federal nº 13.303/2016;

CADA – COAD – ATA 51ª Reunião Ordinária 17.03.2025

Apresentação e aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 1º trimestre de 2025 da CADA; Apresentação do Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD referente as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2025 da CADA; Apresentação do Plano de Resposta a Incidentes com Dados Pessoais e da Política de Segurança da Informação; Informe acerca da classificação da CADA junto ao Programa Sintonia da Receita Federal;

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Conselho de Administração

ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

Prestação de contas da abertura e formalização da empresa; Aprovação do calendário Anual de Reuniões Ordinárias; Eleição para o cargo de Diretor Operacional da Companhia.

Aprovação do fluxograma de mapeamento de processo administrativo para contratação direta e licitação; Resposta sobre a adesão à plataforma de cursos do IBGC.

Informar posse de novo conselheiro no Conselho de Administração.

Informar posse de novo conselheiro e novo suplente no Conselho Fiscal; Eleição para o cargo de Diretor Administrativo da Companhia; Deliberação sobre a Carta de Renúncia do Diretor Operacional da Companhia; Eleição para o cargo de Diretor Operacional da Companhia.

Aprovação da Política de Gestão de Pessoas da CADA; Resposta da solicitação de inclusão de dispositivo no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CADA e posterior deliberação do documento final.

Não houve deliberações.

Não houve deliberações.

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 3º Trimestre de 2021 da CADA.

Aprovação do Regimento Interno da CADA; Autorização para abertura de processo de licitação referente a plano de saúde para os funcionários.

Apresentação de novo conselheiro do Conselho Fiscal.

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 4º Trimestre de 2021 da CADA; Aprovação da Carta anual de Governança Corporativa.

Aprovação do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal; Aprovação da avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia.

Aprovação do Código de ética, conduta e integridade da Companhia.

Apresentação dos projetos em andamento pela Diretoria Operacional da CADA; Deliberar sobre a Carta de Renúncia da Diretora Administrativa da Companhia; Eleição para o cargo de Diretor Administrativo da Companhia.

Deliberação sobre a Carta de Renúncia de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; Eleição para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

Deliberar sobre a substituição do Controlador Interno da CADA.

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 2º Trimestre de 2022 da CADA.

Não houve deliberações.

Aprovação da Primeira Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da CADA.

Aprovação do Programa de Integridade da CADA e transformação do Comitê de Governança Corporativa- CGC em Comitê de Governança e Integridade – CGI:

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 3º Trimestre de 2022 da CADA; Aprovação do Planejamento Estratégico da CADA; Aprovação da Política de Porta Vozes da CADA.

Não houve deliberações.

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança 2023 / Ano Base: 2022; Aprovação do Planejamento de Atividades do Comitê de Governança e Integridade – CGI para o ano de 2023.

Não houve deliberações.

Deliberação sobre a Carta de Renúncia de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; Eleição para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 1º Trimestre de 2023 da CADA.

Não houve deliberações.

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 2º Trimestre de 2023 da CADA

Não houve deliberações.

Não houve deliberações.

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 3º Trimestre de 2023 da CADA

Aprovação do calendário de reuniões anual do exercício de 2024; Apresentação de novo membro do CGI; Recondução de membros do COAUD.

Não houve deliberações.

Informe quanto a entrega da Prestação de Contas Anual ao Tribunal de Contas do Estado – TCE; Informe sobre os Projetos executados pela Diretoria Operacional – DOP; Deliberação acerca de aumento do capital.

Não houve deliberações.

Não houve deliberações.

Não houve deliberações.

Não houve deliberações.

Não houve deliberações.

Não houve deliberações.

Aprovação do Calendário de Reuniões de 2025 do Conselho de Administração e Fiscal da CADA.

Deliberação acerca do aumento de capital social da CADA

Não houve deliberações.

Revisão e aprovação da Política de Gestão de Pessoas da CADA.