Conselho de Administração

CADA – COAD – ATA – 1a Reunião Ordinária – 28.01.2021

Prestação de contas da abertura e formalização da empresa; Aprovação do calendário Anual de Reuniões Ordinárias; Eleição para o cargo de Diretor Operacional da Companhia.

CADA – COAD – ATA – 2a Reunião Ordinária – 12.02.2021

Aprovação do fluxograma de mapeamento de processo administrativo para contratação direta e licitação; Resposta sobre a adesão à plataforma de cursos do IBGC.

CADA – COAD – ATA – 3a Reunião Ordinária – 15.03.2021

Informar posse de novo conselheiro no Conselho de Administração.

CADA – COAD – ATA – 4a Reunião Ordinária – 01.04.2021

Informar posse de novo conselheiro e novo suplente no Conselho Fiscal; Eleição para o cargo de Diretor Administrativo da Companhia; Deliberação sobre a Carta de Renúncia do Diretor Operacional da Companhia; Eleição para o cargo de Diretor Operacional da Companhia.

CADA – COAD – ATA – 5a Reunião Ordinária – 14.05.2021

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 1º Trimestre de 2021 da CADA; Aprovação da Política de Gestão de Pessoas; Aprovação do Regimento Interno de Licitações e Contratos da CADA; Apresentação da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da CADA; Apresentação dos membros designados para o Comitê de Governança Corporativa; Informe de mudança de endereço da sede da Companhia.

CADA – COAD – ATA – 6a Reunião Ordinária – 15.06.2021

Aprovação da Política de Gestão de Pessoas da CADA; Resposta da solicitação de inclusão de dispositivo no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CADA e posterior deliberação do documento final.

CADA – COAD – ATA – 7a Reunião Ordinária – 14.07.2021

Aprovação do Relatório de Gestão semestral, contendo relatório financeiro do 2º trimestre, referente ao período de abril a junho de 2021, acompanhado dos balancetes e demais demonstrações financeiras da CADA e parecer do COAUD; Aprovação do Regimento Interno que dispõe sobre o Conselho de Administração, destacando que esse integralizará o Regimento Interno da CADA.

CADA – COAD – ATA – 8a Reunião Ordinária – 13.08.2021

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 9a Reunião Ordinária – 15.09.2021 

Aprovação da contratação de empresa de auditoria externa independente para a CADA; Deliberação sobre a Carta de Renúncia de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; Eleição para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; Informe sobre o aporte financeiro realizado em agosto pelo Governo do Estado do Amazonas.

CADA – COAD – ATA – 10a Reunião Ordinária – 14.10.2021

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 11a Reunião Ordinária – 16.11.2021 

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 3º Trimestre de 2021 da CADA.

CADA – COAD – ATA – 12a Reunião Ordinária – 15.12.2021

Aprovação do Regimento Interno da CADA; Autorização para abertura de processo de licitação referente a plano de saúde para os funcionários.

CADA – COAD – ATA – 13a Reunião Ordinária – 14.01.2022

Apresentação de novo conselheiro do Conselho Fiscal.

CADA – COAD – ATA – 14a Reunião Ordinária – 14.02.2022

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 4º Trimestre de 2021 da CADA; Aprovação da Carta anual de Governança Corporativa.

CADA – COAD – ATA – 15a Reunião Ordinária – 16.03.2022

Aprovação do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal; Aprovação da avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia.

CADA – COAD – ATA – 16a Reunião Ordinária – 18.04.2022

Aprovação do Código de ética, conduta e integridade da Companhia.

CADA – COAD – ATA – 17a Reunião Ordinária – 13.05.2022

Apresentação dos projetos em andamento pela Diretoria Operacional da CADA; Deliberar sobre a Carta de Renúncia da Diretora Administrativa da Companhia; Eleição para o cargo de Diretor Administrativo da Companhia.

CADA – COAD – ATA – 18a Reunião Ordinária – 15.06.2022

Deliberação sobre a Carta de Renúncia de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; Eleição para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

CADA – COAD – ATA – 19a Reunião Ordinária – 14.07.2022

Deliberar sobre a substituição do Controlador Interno da CADA.

CADA – COAD – ATA – 20a Reunião Ordinária – 12.08.2022

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 2º Trimestre de 2022 da CADA.

CADA – COAD – ATA – 21a Reunião Ordinária – 16.09.2022

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 22a Reunião Ordinária – 17.10.2022

Aprovação da Primeira Revisão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da CADA.

CADA – COAD – ATA – 23a Reunião Ordinária – 17.11.2022

Aprovação do Programa de Integridade da CADA e transformação do Comitê de Governança Corporativa- CGC em Comitê de Governança e Integridade – CGI:

CADA – COAD – ATA – 24a Reunião Ordinária – 16.12.2022

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 3º Trimestre de 2022 da CADA; Aprovação do Planejamento Estratégico da CADA; Aprovação da Política de Porta Vozes da CADA.

CADA – COAD – ATA – 25a Reunião Ordinária – 13.01.2023

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 26a Reunião Ordinária – 14.02.2023

Carta Anual de Políticas Públicas e Governança 2023 / Ano Base: 2022; Aprovação do Planejamento de Atividades do Comitê de Governança e Integridade – CGI para o ano de 2023.

CADA – COAD – ATA – 27a Reunião Ordinária – 20.03.2023

Aprovação do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário; Aprovação da avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia; Aprovação da Política de Transação com Partes Relacionadas da CADA.

CADA – COAD – ATA – 28a Reunião Ordinária – 19.04.2023

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 29a Reunião Ordinária – 15.05.2023

Deliberação sobre a Carta de Renúncia de membro do Comitê de Auditoria Estatutário; Eleição para o cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

CADA – COAD – ATA – 30a Reunião Ordinária – 19.06.2023

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 1º Trimestre de 2023 da CADA.

CADA – COAD – ATA – 31a Reunião Ordinária – 13.07.2023

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 32a Reunião Ordinária – 14.08.2023

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 2º Trimestre de 2023 da CADA

CADA – COAD – ATA – 33a Reunião Ordinária – 19.09.2023

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 34a Reunião Ordinária – 19.10.2023

Não houve deliberações.

CADA – COAD – ATA – 35a Reunião Ordinária – 17.11.2023

Aprovação das demonstrações contábeis e financeiras do 3º Trimestre de 2023 da CADA

CADA – COAD – ATA – 36a Reunião Ordinária – 15.12.2023

Aprovação do calendário de reuniões anual do exercício de 2024; Apresentação de novo membro do CGI; Recondução de membros do COAUD.

CADA – COAD – ATA – 37a Reunião Ordinária – 31.01.2024

Apresentação do Relatório de Atividades do Comitê de Governança e Integridade – ano: 2023 – CGI; Informe quanto a formalização do contrato firmado entre a Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE e a CADA; Deliberação acerca da contratação da Fundação Getúlio Vargas – FGV para elaborar projeto de manutenção de rodovias

CADA – COAD – ATA 38ª Reunião Ordinária 20.02.2024

Apresentação e aprovação do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e contábeis, e respectivas notas explicativas; Apresentação e aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 – Ano base 2023; Apresentação e aprovação do Planejamento Anual de Atividades do Comitê de Governança e Integridade – CGI; Apresentação e aprovação do Relatório Anual do Controle Interno – CI

CADA – COAD – ATA 39ª Reunião Ordinária 14.03.2024

Não houve deliberações.